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网上投资暗藏非法集资

来源:中国网 添加时间:2013-08-28 11:06

        本报讯(记者 李素平)互联网金融的发展,小额贷款形式不断创新,从个人到个人的P2P网贷,再到电商平台提供的小额贷款,网贷似乎一边为资金借入者救了急,一边也资金提供者带来了丰厚的收益回报。但网络上也有一些不法分子借助“电子黄金”、“电子商务”等新概念实施非法集资。一开始许以高额回报,运营三五个月后网站便无法登录,不少参与者最后血本无归,需引起投资者的警惕。
  湖南省打击和处置非法集资工作领导小组提醒,网络非法集资的幌子通常有:1.以私募基金名义募集资金,诱使投资者将资金委托给公司经营并收取红利;2.以购买产品或者发展会员为名义,投资者通过发展“下线”获利;3.向投资者推销境外准备上市的公司股票,期待上市出售后获利。其资金收入过程为:对外付款主要通过地下钱庄或者分拆成小额资金,以个人名义通过银行汇往境外指定账户,或者以人民币方式通过银行汇往指定的境内代理人账户,收取资金主要是通过银行托收方式完成。如山西众奥、瑞士共同基金、金汇基金、金手指基金等。
  值得提醒的是,该类网络非法集资的广告宣传完全借助互联网进行,他们往往声称自己为国际知名跨国公司或者其分支机构,经营项目为电子商务、黄金期货、外汇交易等高收益高风险项目,且公司拥有专业投资团队,可以有效降低风险等。资金往来依靠电子转账和网上支付,整个操作流程全面网络化。由于全程网络化,隐藏很深,一旦公司出现问题,他们可以轻易地携款潜逃。而目前,我国尚未实行网络实名制,网上非法集资者很容易隐藏真实身份,捏造不实信息和资料,给监管取证带来更大难度。

(责任编辑:任业海)

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