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金钟道集团涉嫌贿赂几内亚前矿业部长

来源:贸讯网 作者:王丽 添加时间:2016-12-18 20:44

英国《金融时报》 汤姆•博格斯 伦敦报道
 
 
根据美国法院一份文件以及英国《金融时报》看到的若干份合同,一家在非洲达成了数十亿美元交易的神秘香港企业集团为达到获取资源的目的,曾精心安排一个贿赂计划。
 
在其当家人在去年中共一场反腐调查中被拘留后,这家非正式名称为“金钟道集团”(Queensway Group)的香港集团就已受到调查。这位当家人是一个游走世界各地的中间商,他拥有七个名字,与中国情报机构有联系。
 
周二,纽约联邦调查局(FBI)探员逮捕了马哈茂德•蒂亚姆(Mahmoud Thiam),这位瑞士银行(UBS)前银行家在担任几内亚矿业部长期间,在2009年与金钟道集团旗下公司达成了70亿美元的资源和基础设施交易。几内亚是一个矿产资源丰富的西非国家。
 
根据对蒂亚姆的刑事起诉书,他在担任矿业部长期间收受了一家未具名的“中国企业集团”850万美元的贿赂,他则授予这家集团在几内亚开采黄金、钻石、铝土矿和铁矿的全面许可。
 
起诉书中并未提到该集团的名称,但提供了详细资料,包括一家合资企业的名称以及合同日期——这些都与英国《金融时报》看到的文件吻合——从而可确定该集团便是金钟道集团。
 
一名通报调查情况的人证实,起诉书中提到的卷入几内亚交易和贿赂计划的两家未指名公司,均是金钟道集团的核心企业:中国国际基金(China International Fund)和安中石油(China Sonangol)。安中石油是与安哥拉国有石油公司的合资企业,该公司在安哥拉已积累了利润丰厚的石油利益,包括在英国石油(BP)运营的一个大油田拥有权益。
 
安中石油和中国国际基金在蒂亚姆案中都没受到起诉,它们都没有回应置评请求,蒂亚姆的律师不予置评。
 
金钟道集团的神秘带头人最出名的名字是徐京华(Sam Pa),在该集团的公司文件中并未作为股东或管理人员出现。但在法庭文件以及集团合作伙伴的公开声明中,他被称为该集团旗下公司的一名高层。
 
2014年,美国对徐京华进行制裁,指控他在一项非法钻石交易中,向津巴布韦总统罗伯特•穆加贝(Robert Mugabe)的安全部队提供了100万美元。徐京华否认不法行为。2015年,在中国国家主席习近平发起的反腐运动中,徐京华的一名合作伙伴,一家中国国有石油集团的前任高管受到调查,次日徐京华也在北京一家酒店被拘留。据信徐京华仍在拘留中,英国《金融时报》无法联络到他请求置评。
 
从朝鲜到委内瑞拉,徐京华在许多国家都做了交易,但与几内亚的协议是他最有争议的交易之一。
 
 
译者/何黎
 
 
 

(责任编辑:王丽)

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